Como um empresário pode evitar se tornar vítima de raiders?

Qualquer negócio lucrativo pode se tornar um alvo para a apreensão por raiders. Utilizando uma variedade de táticas, golpistas podem chegar até você e tentar tomar sua empresa. O próprio conceito de “raider” é sinônimo do termo mais familiar, “tomada hostil”, e é na verdade uma variante mais severa e claramente ilegal. Ataques de raiders estão se espalhando pelo mundo como uma maneira dos golpistas ganharem dinheiro. Tentativas de “apreender” propriedades têm sido documentadas, especialmente em países da América Latina. Este artigo examina exemplos de ataques de raiders e maneiras de evitá-los.

Quem pode se tornar um raider?

Um raider pode ser seu parceiro de negócios, um gerente de confiança, o chefe de uma filial regional, ou um empresário-concorrente. Isso é especialmente verdadeiro para pessoas em quem você confia e que conhecem as especificidades do negócio por dentro. O perigo pode ser externo – de participantes do mercado, e interno – de seus funcionários.

Quais são os métodos mais comuns dos raiders? Estes incluem, entre outros, os seguintes:

• Compra de ações de detentores minoritários para obter participação bloqueadora
• Emissão adicional para “borrar” a participação dos sócios
• Falência (fictícia e real)
• Reprivatização
• Captura forçada
• Documentos falsos.

Exemplos de apreensões de raiders

1. Nacionalização da empresa de mineração Colquiri na Bolívia O papel de raider pode ser desempenhado por governos nacionais. Isso é claramente afirmado pelo Departamento de Estado dos EUA, instando as empresas a considerar este fator como um risco. Por exemplo, as autoridades bolivianas nacionalizaram a empresa de mineração Colquiri, uma subsidiária da conhecida empresa suíça Glencore. Esta decisão foi tomada após reuniões e consultas com representantes dos sindicatos de mineração bolivianos. A nacionalização da Colquiri é o terceiro caso envolvendo empresas associadas à Glencore, uma das maiores fornecedoras mundiais de matérias-primas e materiais de terras raras. A razão para a nacionalização são as palavras do presidente de que os recursos deveriam pertencer ao povo e ser controlados pelo estado.

• Sequestro do escritório regional do sistema de pagamento internacional 4bill. Aqui está um caso relativamente novo, que ocorreu no final de 2023. Raiders podem ser funcionários da empresa. Segundo a mídia ucraniana, Dmitry Rukin, o gerente regional da empresa, e seus associados começaram a roubar o capital de giro da empresa, em alguns casos em conluio com os gerentes dos comerciantes. Os fundos roubados foram transferidos para seus cartões e os de seus parentes imediatos. Isso resultou na apreensão real da filial regional da 4bill. Agora eles estão tentando operar sob a marca LaFinteca, estabelecendo várias empresas em vários países. Eles conseguiram estabelecer quatro empresas para as quais os fundos criminais foram transferidos: Victo Postanova Sociedad Limitada na Espanha, Softintegra Holding Limitada e La Finteca Instituicao de Pagamento LTDA no Brasil e Pagos Nacionales S.A.C na Argentina. A marca Betterbro, que pertence à 4bill, foi registrada por Rukin no Brasil e no Peru para sua Softintegra e tentou trabalhar nesses países sob a marca de seus ex-empregadores. Os proprietários da 4bill conseguiram identificar o ataque a tempo. A polícia ucraniana está atualmente investigando as ações de Rukin.

3. Ataque à planta cazaque Vita Industry Dívidas das empresas aos bancos podem ser usadas para ataques. O ataque raider à planta da Vita Industry foi anunciado por Petr Potapov, seu fundador e acionista da JSC VITA. Ele acusou a empresa privada MS LLP e um dos bancos cazaques de raid. Segundo Potapov, depois que sua empresa foi declarada falida, o banco – o principal detentor da garantia – trouxe um novo inquilino, MS LLP, para a planta. Depois disso, este último parou de pagar o aluguel e começou a promover a demissão de Potapov do cargo de diretor da Vita Industry. Ao mesmo tempo, o empresário tentou obter a reabilitação da Vita Industry sob a Lei de Falências, mas encontrou resistência. Como resultado, o tribunal decidiu reabilitar a Vita Industry, e Potapov retornou ao seu cargo.

Como se proteger do raiding?

Você precisa começar protegendo as informações corporativas, distinguindo claramente o o dos funcionários aos dados, criando arquivos, rastreando informações de registro sobre a empresa e registros judiciais. Você deve preparar protocolos de resposta para os funcionários da empresa em caso de tentativa de apreensão, incluindo apelos às agências de aplicação da lei, tribunais, registros de registro, mídia e redes sociais. A publicidade ampla da apreensão de raiders pode permitir que você proteja os direitos de seu negócio. Outras ações também são possíveis. Estas incluem complementar o estatuto da empresa com as chamadas disposições anti-raider, propriedade cruzada de ações da empresa entre a empresa matriz e a empresa subsidiária, armazenamento de documentos corporativos da empresa em um local protegido, inível a terceiros, criação e armazenamento do “pacote de alarme” em um local seguro, fora do escritório da empresa. Este último contém um conjunto de documentos que permite, em caso de apreensão raider da empresa, realizar as contramedidas legais necessárias e minimizar as perdas.