Lavagem
-
Polícia
2ª fase da Operação Castelo de Cartas desarticula esquema de lavagem de dinheiro e venda de rifas ilegais em Montes Claros
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) cumpriu, na manhã desta terça-feira, 1º de abril, três mandados de busca e apreensão…
Leia mais » -
Minas Gerais
Grupo criminoso que atuava na região de Unaí é condenado por furto de equipamentos agrícolas e lavagem de dinheiro
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) conseguiu na Justiça a condenação de 11 integrantes de uma organização criminosa que atuava…
Leia mais » -
Minas Gerais
Operação Águia cumpre 13 mandados de prisão preventiva contra organização criminosa de jogos de azar e lavagem de dinheiro em Uberlândia
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da 18ª Promotoria de Justiça de Uberlândia e do Grupo de…
Leia mais » -
Minas Gerais
Ministério Público denuncia 11 pessoas por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em Unaí
De acordo com as investigações, o grupo criminoso constituiu pelo menos 236 empresas fictícias (fantasmas) para emissão de notas fiscais…
Leia mais » -
Polícia
Operação do MPMG no Triângulo Mineiro combate organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Quarenta e um mandados de prisão e 42 de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quarta-feira, 11 de…
Leia mais » -
Minas Gerais
MPF denuncia organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas
O Ministério Público Federal (MPF), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado em Minas Gerais…
Leia mais » -
Minas Gerais
Operação Lost mira tráfico e lavagem de dinheiro em cidades mineiras
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, na madrugada desta sexta-feira (5/7), a operação Lost, durante a qual foram…
Leia mais »