Lavagem de Dinheiro
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Polícia
Operação Sorte Grande combate lavagem de dinheiro e jogos de azar
Um homem, de 25 anos, foi preso em flagrante durante a operação Sorte Grande realizada na sexta-feira (10/1), pela Polícia…
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Brasil
Mantida a prisão preventiva de bailarina suspeita de lavar dinheiro para o PCC
O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Herman Benjamin, negou pedido liminar em habeas corpus apresentado por uma influenciadora e bailarina investigada…
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Polícia
Polícia Civil deflagra operação Game Over em Extrema
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou a operação Game Over, resultando na prisão de dois suspeitos, de 20…
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Minas Gerais
Operação Castelo de Cartas desarticula esquema de lavagem de dinheiro e rifas ilegais
O Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco –…
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Brasil
Influenciadores suspeitos de lavar dinheiro do narcotráfico são presos
A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quinta-feira (5), uma operação em conjunto com as forças de segurança do Ceará,…
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Polícia
Polícia Federal deflagra operação de repressão a crimes financeiros na fronteira com o Uruguai
A Polícia Federal deflagra, nesta quarta-feira (4/9), a Operação Purge Market, de repressão ao câmbio ilegal e à lavagem de…
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Brasil
Operadoras de jogos online deverão prevenir lavagem de dinheiro
As empresas operadoras dos sites de apostas de quota fixa, popularmente chamadas bets, autorizadas a atuar no Brasil, deverão manter um mecanismo de…
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Brasil
MPF e Polícia Federal investigam organização criminosa de lavagem de dinheiro
Estão sendo cumpridos nesta terça-feira (2), em sete estados brasileiros (Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina,…
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Polícia
PF faz operação em sete estados contra organização criminosa que praticava crimes de lavagem de dinheiro, falsidade material e ideológica
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (2/7), nos estados de Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina,…
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Minas Gerais
Cira faz operação contra sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no ramo de mineração de feldspato
A Receita Estadual, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Civil (PC), órgãos que integram o Comitê Interinstitucional…
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