Operação cumpre mandados contra organização criminosa envolvida com a lavagem de dinheiro decorrente da exploração do jogo do bicho em Uberlândia
Em 2023 foi deflagrada a 4ª fase da operação, com duas subfases.
Foi deflagrada, nesta terça-feira, 29 de agosto, a 5ª fase da Operação Lavanderia dos Sonhos, decorrente de investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Uberlândia, envolvendo a atuação conjunta do Ministério Público, da Polícia Civil e da Polícia Militar de Minas Gerais, voltada à apuração e repressão qualificada à organização criminosa envolvida com a prática de infrações penais graves na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, como a lavagem de dinheiro decorrente da exploração de jogos de azar, dentre os quais o jogo do bicho.
A operação ocorre simultaneamente nas cidades Belo Horizonte, Salvador/BA, e Niterói/RJ, onde estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão, em alvos relacionados a pessoas físicas e jurídicas, supostamente envolvidas em um complexo esquema de prestação de serviços informatizados e dissimulação de pagamentos através de operações estruturadas e utilização de empresas de fachada.
As medidas desencadeadas nesta data contam com a efetiva participação de 80 agentes públicos, entre membros do Ministério Público e integrantes das forças de segurança pública: 12 promotores de Justiça, sendo 9 de Minas Gerais, 1 da Bahia e 2 do Rio de Janeiro; 1 delegado de Polícia Civil, 17 policiais civis, 12 policiais militares, 12 policiais rodoviários federais, 18 policiais do Gaeco/BA, bem como 08 servidores/colaboradores dos Ministérios Públicos mineiro, baiano e fluminense.
No ano de 2022, foram deflagradas três fases da Operação Lavanderia dos Sonhos, assim como oferecida denúncia criminal pelo MPMG em desfavor dos integrantes da organização criminosa.
Após análise das provas obtidas nas primeiras fases da mencionada operação descobriu-se que o consórcio criminoso contava com estruturas essenciais ao êxito de suas ações e negócio que ainda não tinham sido detectadas por completo quando do oferecimento da ação penal, sendo que uma dessas estruturas consiste no desenvolvimento, aprimoramento, implantação e operacionalização dos sistemas informatizados utilizados pela organização criminosa para suas apostas ilegais e controle das operações, assim como do fluxo financeiro da atividade ilícita.
São órgãos que participam efetivamente dessa operação conjunta o 18º Promotor de Justiça de Uberlândia, integrantes do Gaeco Central (Belo Horizonte), do Gaeco Montes Claros, do Gaeco do Estado da Bahia, do Gaeco do Estado do Rio de Janeiro, da Polícia Rodoviária Federal, do CORE da Polícia Civil da Bahia, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e das Polícias Civil e Militar de Minas Gerais.
Fonte: MPMG.
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